การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ฉบับรูปเล่ม)
วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เอกสารแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: สรุปการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น : 2569

เอกสาร ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
แบบฟอร์มการเสนอคำถามล่วงหน้า
วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล